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成都前鋒電子電器集團股份有限公司
關于召開2022年第一次臨時股東大會的通知
日期：2022-07-11

成都前鋒電子電器集團股份有限公司

關于召開2022年第一次臨時股東大會的通知

　　成都前鋒電子電器集團股份有限公司（以下簡稱“公司”）在2022年7月11日召開了七屆二十一次董事會，決定于2022年8月9日召開2022年第一次臨時股東大會，現將有關事項通知如下：
　　一、會議時間：2022年8月9日（星期二）上午9點30分
　　二、會議地點：成都市高新區百草路1179號員工食堂大廳
　　三、會議召集人：公司董事會   
　　四、出席人員
　　　（1）截止2022年8月3日在集團公司登記在冊的公司全體股東均有權出席股東大會。
　　　　　  因故不能親自出席現場會議的股東可以書面委托代理人出席會議和參加表決，該股東代理人不必是公司的股東（授權委托書見附件1）；
　　　（2）公司董事、監事、高級管理人員和其他受邀請的人員。
　　五、會議審議事項
　　　1.審議《公司第七屆董事會工作報告》。
　　　2.審議《公司第七屆監事會工作報告》。
　　　3.審議《公司第八屆董事、股東代表監事選舉辦法》。
　　　4.審議《關于公司董事會換屆選舉的議案》。
　　　5.審議《關于公司監事會換屆選舉的議案》。
　　　6.審議《關于公司第八屆董事津貼及工作補貼方案的議案》。
　　　7.審議《關于公司第八屆監事津貼及工作補貼方案的議案》。
　　　8.審議《關于修訂<公司章程>部分條款的議案》。
　　　9.審議《關于辦理確認股東股權的議案》。
　　　10.審議《關于公司股權集中登記托管的議案》。
　　　上述議案分別經公司七屆十八次、七屆二十一次董事會及相關監事會審議通過。
　　六、其他事項
　　　1、請各位股東攜帶身份證原件、股權證原件，委托代理人憑委托授權書、委托代理人身份證原件、股東股權證原件準時參會。
　　　2、疫情防控要求：參會人員佩戴口罩，會前查驗健康碼，擬參會人員會前14天內如有新冠疑似癥狀、疫情中高風險地區人員接觸史、疫情中高風險地區駐留史或其他任何疑似情況的，提前電話聯系集團董事會辦公室（028-87988842）。

　　特此通知。
 
　　附件：1.《授權委托書》
 
 
成都前鋒電子電器集團股份有限公司    
2022年7月11日                   
投資有風險，需謹慎！